深圳渣打银行多久到账？
昨天从渣打银行官网看到，他们更新了跨境汇款相关政策。 据称，根据境外监管机构要求，自2018年1月1日起，所有通过网上渠道提交的私人银行客户的跨境汇款申请，渣打银行须事先进行反洗钱/恐怖融资审核，审核通过后方能继续办理。
同时，为防范客户资金风险，对单笔等值人民币15万元（含）以上的跨境汇款业务，须在汇款申请书等相关文件中增加客户承诺声明条款，由客户确认知悉相关风险并自愿承担相应责任。 针对内地居民赴港购物或旅游时使用的现金汇款服务，因不涉及外币兑换，故不受新规定影响，仍可正常办理。 但内地居民以个人名义在境外任何银行开户均需要提供身份证和户口本，以供银行审核。
另外，香港银行亦会根据国际法规，于每年年初向境内人民银行报送客户资料，包括客户姓名、住址、电话号码及存款金额等资料。 即使客户采取匿名或假名方式在银行开户，银行仍可向有关部门报告可疑情况。