法院属于几类风险行业?

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反洗钱是一场持久的战役,近年来不断收紧,各行各业,各银行等风控都是如此。那么金融机构中法院属于较高风险行业么?其实,反洗钱风险评级分为五类:低风险、较低风险、一般风险、较高风险、高风险。法院属于较高风险行业。

洗钱是一种将非法所得及其收益变为合法所得方式的行为,该行为为犯罪,刑法有明文规定。洗钱的方式多样,金融机构尤其是银行最易成为洗钱通道。所以,金融机构需要做好反洗钱工作,避免被利用。法院、律师事务所、公证处、房地产中介、会计师事务所、税务师事务所、代理记账机构等都被定性为较高风险行业。

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