中国金洋控股哪家银行？
最近金洋控股的负面新闻不断，作为曾经的前员工，谈下自己的看法。
第一、关于公司是否上市的问题。 公司目前应该是不会上市的（2015年就被撤掉ipo材料了），一是外汇和金融监管环境没有完全放开，二是金洋自身的风险问题还没有完全解决。当然这些都是我的猜测，不过据我了解确实没什么公司愿意做金洋的财务顾问，毕竟风险太大了。
第二、关于公司的业务模式 金洋的业务主要分国内和国际两部分，国际部的业务主要是外汇交易为主，通过平台提供报价，客户自行下单进行实盘买卖。因为国家对外汇交易管制较严，大多数平台不提供外汇交易，而提供的外汇交易大多是套牌外盘，故此此类交易模式存在较大的法律风险。
至于国内容易理解的现货白银黄金投资，实际上则是采用类似虚拟盘的方式，客户的投资大部分以买贵金属产品的方式来兑现，只有小部分以入金方式进入市场。因此从某种程度上来说，这种交易模式虽然也涉嫌非法期货，但是相对于外汇来说危害较小。同时由于国内现货投资门槛较低，客户对风险的认知程度相对也较低。
第三、公司存在的法律风险 金洋目前最大的风险在于其代理的国际现货交易可能涉及非法从事资金汇兑业务，违反《中华人民共和国外汇管理条例》；此外还可能是非法集资行为，违反《中华人民共和国刑法》。 根据《外汇管理条例》第四十五条规定，擅自外汇交易属于违法行为，由外汇局给予警告，没收违法所得，罚款；情节严重的，可以并处没收财产。
根据《刑法》第526条、527条的规定，未经国家批准擅自发行股票或者债券罪；组织、领导传销活动罪；非法经营罪。 除了上述两种罪名以外，还可能涉及合同诈骗罪等犯罪。