如何确认企业代持?
1、查询公司是否存在 这是最简单有效的方式,只要知道了该公司的全称,即可在网上查到该公司的工商登记信息,包括成立日期、注册地址、法人代表及股东等信息;如果不知道具体公司名称的,还可以输入注册号或统一社会信用代码进行查询。 【链接】全国企业信用公示系统(省级) 【链接】国家企业信用信息公示系统(全国) 2、查看股权代持协议 如果通过第一种方式发现目标公司确实存在,则应进一步查阅其股东是否真实出资,如股东实际出资额为0元,则可能存在股权被他人代持的情况。此时,可以进一步查阅股东名册、章程等相关证据,进一步确定股东是否实际出资以及是否存在股权代持情况。
3、审查相关合同 以房屋为例,如果房屋所有权人并非出卖人,而是其他人(比如债权人),则应当审查出卖人与房屋所有权人之间的合同,以确定双方签订的合同是否真实有效,是否约定了交付房屋的义务等;还应审核支付房款的凭证,以此确定付款事实及金额。
4、调取法院裁判文书 通过裁判文书网搜索该企业的名字,看看是不是有判决结果;或者寻找律师,让律师去查该企业的案件情况,是否涉及到司法案件,有没有被执行信息等等。 如果涉及执行案件,就可以到执行法院网站查询案件的进展情况,看看是否找到财产并实施查封、冻结、扣押等强制措施。