洗钱高风险行业有什么?

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(一)从事废旧金属收购、报废汽车收购、典当、拍卖、金银首饰收购、销售等业务的。

(二)开立单张金额在5000元以上不记名、可挂失的预付卡或单张金额在1000元以E、上不记名、不可挂失的预付卡,且不能留存购卡人及其代理人身份证件影印件或电子影印E、的。

(三)客户持所购记名预付卡1万E、以上或所购不记名预付卡5万E、以上为他人购买预付卡的。

(四)经综合分析后纳入高风险类别的其他情况。

金融机构、特定非金融机构未按照规定履行高风险客户身份识别义务或履行义务时存在不规范、不审慎的,由中国人民银行及其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定予以处罚。

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